PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana
Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Na 52. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 17.5.2018, so člani nadzornega sveta:
- potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
- se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
- sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2017 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2017,
- se seznanili s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2018,
- sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2017,
- potrdili višino nagrade, ki se za uspešno delo v letu 2017 izplača upravi družbe,
- potrdili višino sejnine za neodvisnega člana revizijske komisije,
- se seznanili s pogojno odstopno izjavo predsednice uprave ga. Alenke Žnidaršič Kranjc dano pod pogojem, da prejme dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije članice uprave v DBS d.d. ter sprejeli njeno razrešitev v skladu s pogojno odstopno izjavo in v povezavi s tem pogojno imenovali novega predsednika uprave g. Boštjana Škufco Zaverška,
- določili termin naslednje seje nadzornega sveta.