Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-268/24

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 66. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 08.05.2024, so člani nadzornega sveta:

• potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  
• se seznanili z letnim in rednim poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  
• sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2023 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2023,
  
• se seznanili s finančnim poročilom družbe in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2024,
  
• sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2023,
  
• podali predlog skupščini družbe za imenovanje novih članov nadzornega sveta in imenovali nove člane revizijske komisije za naslednji štiriletni mandat, od 17.06.2024 dalje,
  
• potrdili predlog sklica skupščine,
  
• izdali soglasje upravi za imenovanje prokurista od 1.9.2024 dalje,
  
• določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu in sicer za obdobje najmanj 5 let.