Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-428/17

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 20. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala med 26. aprilom in 10. majem 2017, so člani nadzornega sveta:

• potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  
• se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  
• sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2016 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2016,
  
• se seznanili s finančnim poročilom Prve Group za obdobje 1 – 3 2017,
  
• sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2016,
  
• potrdili višino nagrade, ki se za uspešno delo v letu 2016 izplača upravi družbe,
  
• se seznanili z odstopno izjavo članice nadzornega sveta ga. Darige Sambayeve,
  
• predlagali skupščini družbe novega člana nadzornega sveta,
  
• potrdili popravljen predlog sklica skupščine,
  
• potrdili novega člana revizijske komisije,
  
• določili termin naslednje seje nadzornega sveta.